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霸州市公安局專題

【百日行動】霸州公安成功打掉一電信詐騙“跑分”洗錢犯罪團伙

來源: 發布時間:2022-07-22 15:10 瀏覽次數: 【字體:

       夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來,,霸州市公安局加強“斷卡”線索核查,持續加大對電信網絡違法犯罪活動的打擊力度,全力維護人民群眾的財產安全。近日,刑警大隊褚河港中隊通過精準研判,周密部署,成功打掉一電信詐騙“跑分”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人4名,涉案金額300余萬元。


      2022年6月份,褚河港中隊在反詐中心下發 “斷卡”線索中發現,劉某珍、李某宏開設多張個人銀行卡賬戶,交易流水巨大,多筆電信詐騙涉案資金流入,二人有涉嫌幫助信息網絡犯罪的嫌疑。經工作,犯罪嫌疑人劉某珍、李某宏先后被抓獲歸案,通過訊問,二人如實供述了開設多張銀行賬戶,租予他人用于收取電信詐騙涉案資金的犯罪事實。
      通過深挖線索獲悉,使用劉某珍、李某宏二人銀行卡收款、轉賬的犯罪嫌疑人為樊某、袁某,二人均系山西省運城市人。
      2022年7月15日,在當地警方的配合下,辦案民警將樊某、袁某成功抓獲,其二人對參與 “跑分”洗錢的犯罪事實供認不諱。
      目前,犯罪嫌疑人樊某、袁某、劉某珍、李某宏因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被我局依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。


 


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